Agente de seguridad de 71 años acusada de phishing de 500.000 dólares

Una mujer de la isla de Stock, de 71 años, ayudó a estafar 500.000 dólares de víctimas en un esquema de phishing, ofreciendo a extraños sus cuentas bancarias para depósitos y luego cableando sumas de hasta $239.000 en el extranjero, dijeron investigadores estatales.

Lila B. Garcia aceptó varios cheques de alguien que llegó a ella en los medios de comunicación social con el nombre de Brian McClure y, entre junio de 2013 y noviembre de 2015, giró los controles en sus cuentas y envió miles a la vez a los bancos en Malasia, India y Nigeria, de acuerdo con el Departamento de Policía de la Florida Agente Especial Millard Quad.

McClure le dijo a García que necesitaba una cuenta bancaria estadounidense para recaudar dinero de sus clientes estadounidenses. García dijo más tarde a agentes estatales que encontró a McClure “confiable” y estaba tratando de “ayudar al hombre a salir”, dijeron agentes.

García, un guardia de seguridad que vive en la calle Miriam, admitió una serie de transacciones relacionadas con una estafa de phishing financiera, en la que las cuentas de correo electrónico de las personas se toman y se utilizan para instruir a sus bancos a transferir dinero a las cuentas de García sin su consentimiento. .

Aceptaba cheques de personas que no conocía

“Soy estúpida”, dijo García a los investigadores cuando se le preguntó por qué continuaba aceptando cheques de personas que no conocía, como Monica Green, según la declaración de causa probable de la FDLE.

Parte del dinero fue devuelto, por lo que la pérdida total asciende a $ 355.952. La identidad de la persona en el centro del phishing no ha sido identificada.

García fue arrestada el lunes por sospechas de un delito de fraude de por lo menos 50.000 dólares y se registró en la cárcel del condado de Stock Island, donde permaneció el martes por la tarde con un bono de 150.000 dólares.

“García afirmó mantener sólo unos pocos cientos de dólares para pagar sus facturas, sin embargo las cantidades en dólares moviéndose dentro y fuera de su cuenta indican que ella mantuvo control sobre cantidades mayores“, informa el estado.

Varios retiros de grandes cantidades de dinero

Entre el 12 de septiembre de 2013 y junio de 2014, “García retiró $87,000 en efectivo y más tarde retiró $151,000 y conectó el dinero vía Western Union o Money Gram a varias personas en el extranjero”, informó Quad en una declaración jurada de 12 páginas que firmó el 9 de noviembre La cuenta estaba en First State Bank de los Cayos de la Florida.

Desde el principio, García fue informada por varios funcionarios que estaba participando en una estafa. El 25 de junio de 2013, trató de cobrar un cheque de $ 1,700 en una tienda de empeño de Key West. La policía fue llamada y un oficial explicó a García cómo funcionan las estafas de phishing y ofreció consejos sobre cómo evitarlas.

En agosto de 2015, un vicepresidente del Banco Centennial cuestionó un depósito de $32.000 en la cuenta de García y una posterior retirada de $9.000. García le dijo que un primo lejano envió el dinero y los $9,000 fueron sacados para arreglar los dientes de su hijo.

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